cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-vykryla-trox-xarkivyan-u-zdijsnenni-nezakonnyx-operacziyi-z-elektronnymy-groshyma-1229/


Мужчины конвертировали электронные деньги с помощью запрещенных для использования в Украине платежных систем. Клиенты перечисляли национальную валюту злоумышленникам, после получали эквивалент в рублях на электронный кошелек российской платежной системы.

Сотрудники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили трех мужчин в неправомерном использовании электронных денег.

Киберполиции установила, что фигуранты на украинском интернет-площадках разместили объявления об оказании услуг по конвертации денег и осуществления финансовых операций с помощью российских платежных систем, запрещенных на территории Украины.

Указанные электронные платежные системы используются в противоправной деятельности и «отмывании» денег, полученных преступным путем, в связи с невозможностью отслеживания их происхождения правоохранительными органами.

Лица, желающие осуществить такие операции, обращались по указанным объявлениями и получали соответствующую услугу. Клиент перечислял средства на банковские счета фигурантов в национальной валюте и получал эквивалент в российских рублях на электронный кошелек запрещенной платежной системы.

Правоохранители провели обыски по местам проживания мужчин. По результатам изъята компьютерная техника, терминалы мобильной связи и платежные карты. Изъятое направлено на экспертизу. Во время предварительного осмотра техники обнаружено информацию, подтверждающую преступную деятельность фигурантов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчинам о подозрении.