Финмониторинг, Украина 28 апреля

Последний пост:14 мая
13
1 2
  • Кто-то выводил в этом месяце суммы больше 1000 уе, транзакции проходят? Интересует карта укрсыб. 1000 не прошел, через паро минут 500 уе - прошел (пс на укрсыб).
    2/4
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • fish_pike, и это странно, так как 1000 дол. как и 1000 евро это меньше заявленных 30к в эквиваленте. Но у меня была ситуация около месяца назад, когда я пытался в отделении привата снять наличку 1000 евро в кассе, операция не проходила, по 500 2 раза прошла, а 1000 никак, почему так и не понял и кассир не смогла объяснить.
    5/5
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Сегодня снимал 2000$ без проблем как и раньше. На карту пришли 4 мая.
    Банк Ukreximbank, валютный счёт $ .
    1/2
    Ответить Цитировать
    1
  • Не знаю можно ли вставлять ссылки с других сайтов, но вот что мне скинул мой друг-консультант сотрудник в одном из банков.
    https://www.facebook.com/1486424778238356/posts/2567086946838795/
    2/2
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Поставил на вывод 1500 евро на евровую карту привата. Аминь!)
    6/7
    Ответить Цитировать
    1
  • Всем привет!
    Devastator, не знаю почему так - но это факт. 1000 - не давало, но уже два дня пытаюсь по 500 и норм. С чем связанно не знаю. ПС сапорт молчит.
    3/4
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • В укрсыб онлайн просит в связи с изменением в законодавстве пройти подтверждение личности, плюс приходила смс на телефон, что до октября 2020 все должны пройти это подверждение или будут закрыты счета - есть возможность в банке или онлайн. Начал я проходить это подтверждение онлайн и стреманулся: 100-500 вопросов типу - где ты берешь деньги в жизни и сколько налогов платишь, вопросов реально много на эту тематику, только сформулированы по разному.
    Возможно кто проходил или имеет инфу по этой тематике? Грозит чем-то это игрокам покера или нет?
    4/4
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Деньги пришли, пока все ровно
    7/7
    Ответить Цитировать
    3
  • Ціквить питання про податки. Бо любі перекази на банківську картку мають оподатковуватися, о крім переказів від родичів . Чи знімались в когось кошти після кеш ауту в якості податків?
    1/2
    Ответить Цитировать
    -1
  • Цитата
    Бо любі перекази на банківську картку мають оподатковуватися, о крім переказів від родичів
    Это откуда такая информация?
    1/5
    Ответить Цитировать
    1
  • Цитата (fish_pike @ 8.5.2020) *
    Всем привет!
    Devastator, не знаю почему так - но это факт. 1000 - не давало, но уже два дня пытаюсь по 500 и норм. С чем связанно не знаю. ПС сапорт молчит.

    Я правильно понял, что кэш-ауты на Визу Укрсиба проходят? У меня истекла карта в Укрсибе, думаю заказать новую или поменять банк.
    2/5
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • stalkerman, https://www.facebook.com/sokyra.party/posts/948048852327061
    2/2
    Ответить Цитировать
    1
  • DvaBe, Пока что самая норм инфа. Если в двух словах для тех кому лень разбираться, банки будут мониторить разные операции, и если слишком часто будут всплывать всякие кэш ауты с покер-румов и скрилов разных, то могут заблочить карту и требовать подтверждение происхождения средств. Скорее всего первых кэш аутов это не коснется, и всё будет тип топ. Но спустя несколько месяцев, пол года или год, кому-то могут начать задавать вопросы.
    Но, есть одно но.

    Банкам не сильно выгодно начать докапываться до своих клиентов. Они обязаны по закону доложить про операции свыше 400к грн, а мелкие трогать не будут, потому что так рискуют всех клиентов растерять. Но, это больше касается частных банков, а что будет в государственных предположить сложно. Ставлю на то, что приватбанк будет первым кто начнёт задавать вопросы. biggrin.gif
    4/5
    Ответить Цитировать
    1
  • DvaBe, спасибо , конечно, за ссылку, но меня интересует Укрсиббанк. На Стретеджи прочитал, что у одного из отписавшихся там со Старзов не проходят кэш-ауты на карту Укрсиба. Причём непонятно - Старзы отклоняют, или Укрсиб заворачивает.
    З.Ы. На Приват кэш-ауты проходят и напрямую на карту, и со скрилла.
    3/5
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • З.З.Ы. Саппорт Укрсиба мне сказал то же, что написано в пункте 8 по ссылке: если ты клиент банка и тебе перечисляют деньги из-за границы , то ноу проблем.
    4/5
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • DvaBe, только понял, что ссылка по вопросу налогообложения поступлений на карту. Не буду спорить, но банк не исполняет функций налоговой службы.
    Когда-то давным-давно специально интересовался в саппорте одного из банков, клиентом которого тогда был, этим вопросом. Получил ответ, что доступ к информации о счетах клиента можно получить только по решению суда. А решение суда может быть после заведения уголовного дела. А для этого нужно не уплатить налогов с сумы на тот момент около 1кк $.
    5/5
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Цитата (trampua @ 10.5.2020) *
    Банкам не сильно выгодно начать докапываться до своих клиентов. Они обязаны по закону доложить про операции свыше 400к грн, а мелкие трогать не будут, потому что так рискуют всех клиентов растерять. Но, это больше касается частных банков, а что будет в государственных предположить сложно. Ставлю на то, что приватбанк будет первым кто начнёт задавать вопросы. biggrin.gif
    Скорее всего все транзакции банков в Украине (и комерческих) проходят через Нацбанк, так что не думаю что от желания или не желания самих банков что то будет зависеть
    2/2
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Gromex_x, да, согласен. Вполне возможно, прощупывают почву, как народ поведет себя, как отреагируют.
    1/1
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Да не факт. Никто не знает в каких целях это было сделано. Всё таки по официальной версии это было введено не с целью бороться с теми кто налоги не платит, а с целью подогнать законодательство под законодательство евросоюза. Но не исключено, что это был первый скрытный шаг, для того чтоб бороться с теми кто не платит налоги. Потому что если ввести жесткие меры сходу, все сразу уйдут в подполье. А так вот по парочке переводов у людей пройдёт успешно, они будут думать, что ничего не поменялось, но по факту их уже будут отслеживать и фиксировать.
    5/5
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Так налоги вроде должен платить оператор, который предоставляет площадку для игры. Из-за этого в Европе и делают резервации, что бы контролить румы.
    1/1
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
39 постов
1 2
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.