Финмониторинг, Украина 28 апреля

Последний пост:06.04.2021
24
  • Привет коллеги. Интересует такой вопрос, если кто обладает какой либо информацией или может правильно объяснить то, что будет происходить в Украине после 28 апреля.
    Вот ссылка на изменения.
    Больше всего интересуют такие моменты:
    1. Зацепят ли нас как-то эти изменения?
    2. Интересен ещё этот момент:
    Кроме того, Закон уменьшил количество признаков, при наличии которых финансовая операция будет подлежать обязательному финансовому мониторингу, с 17-ти до 4-х. Так, с 28 апреля 2020 года финансовая операция на сумму 400 000 грн. (для субъектов, которые предоставляют услуги в сфере азартных игр - 30 000 грн.) подлежит мониторингу при наличии одного из следующих признаков.
    Я вывожу деньги через скрилл на приватбанк, мы когда регистрировали аккаунт в скрилле ставили галочку, что он для азартных игр. Как узнать с каким кодом деньги приходят от скрилла к нам? 4 года назад я превышал в укрсиббанке лимиты по финмониторингу по незнанию ситуации, не хотелось бы попасть в очередной раз.
    Ответить Цитировать
    0
  • yorke13, можно, но тогда скорей всего банк будет точно видеть, что деньги от азартных игр?
    Ответить Цитировать
    0
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.