Не понимаю зачем минусовать человека за то, что он просто поинтересовался по вопросу, в котором хочет разобраться.
Действительно, 6 декабря Верховна Рада приняла Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". В силу он вступит с 28.04.2020.
Можешь изучить более подробно на сайте ВР:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66949Ничего особо страшного в нем не вижу, такое законодательство работает во многих странах мира. Это нормально.
Там не все так плохо. Сейчас, например, мониторятся суммы от 150 тыс. грн., с конца апреля — только операции, которые стартуют с 400 тыс. грн.
Ставки и выигрыши в лотерею, казино, и т.д.
К субъектам первичного финансового мониторинга будут причислены лотереи и азартный бизнес — букмекеры, казино и другие. Они будут следить за «чистотой» средств своих клиентов. Похоже, что обычная верификация будет снимать все возможные вопросы.
Кто в теме? Как не попасть в просак здесь?